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Proceso -Customer Verification - December

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Proceso -Customer Verification - December

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Learn the steps to verify customers effectively.

Created by

Nery Solorzano
Nery Solorzano
Guatemala
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Proceso -Customer Verification - October

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Proceso -Customer Verification - December
 

Proceso -Customer Verification - DecemberOnline version

Learn the steps to verify customers effectively.

by Nery Solorzano
1

Introducción a Customer Verification

El proceso de verificación de clientes es esencial para confirmar la identidad de nuestros clientes. Ayuda a prevenir el fraude y asegura el cumplimiento de las regulaciones.

2

¿Por qué es importante la verificación?

La verificación ayuda a proteger a Amerant y a los clientes al reducir los riesgos de robo de identidad, fraude y actividades ilegales.

3

¿Cómo puedes prevenir el fraude?

Siempre debes estar alerta ante posibles red flags:

4

¿Qué hacer si se detectó una señal de alerta?

Pregunta a los supervisores, SME o FPU Atento los pasos a seguir. (Pidiendo enhanced verification)

5

¿Cómo hacer cada pregunta? Level 1

A continuación, le presentamos la forma en que puede hacer cada pregunta al cliente para evitar confusiones. Esta es la pregunta que necesita hacer dependiendo del nivel de verificación. Las preguntas se muestran en inglés y español. Las preguntas están listadas en el orden sugerido. Recuerda que DOB, LAST CONTACT y NATIONAL ID solo se pueden preguntar como última opción.

6

¿Cómo hacer cada pregunta? Level 2

Recordatorio: Para cualquier pregunta, si el cliente no la responde (proporciona una respuesta parcialmente correcta, no te proporciona una respuesta o te proporciona una respuesta incorrecta), simplemente marca la pregunta como fallida y no hagas preguntas como: ¿estás seguro? ¿Tienes otra? Por favor verifica que la información que me estás proporcionando es correcta. Esto cuenta como un fallo de verificación.

7

Reminders

Siempre debes de preguntar por el nombre completo del caller antes de iniciar con verificación.


Siempre debes completar pop-up al realizar la verificación.


Si el cliente te proporciona información proactivamente, no puedes preguntar o usar esa información durante la verificación, debes solicitar información que no haya sido proporcionada previamente.


Si accedes a la cuenta/perfil usando el número de la tarjeta de débito, no se pueden solicitar los últimos 4 dígitos de la tarjeta de débito ni la fecha de vencimiento durante la verificación, ya que la tarjeta fue proporcionada y utilizada para acceder a la cuenta y fue previamente proporcionada por el cliente antes de la verificación.

8

OLB Compromised

Siempre que OLB esté comprometido, recuerda completar los siguientes pasos:

  • Proceed with NCP.
  • Open ALERT > FRAUD ALERT case.
  • Disable user.
  • Request mirror account.
  • Proceed with payment dispute accordingly to the scenario.
  • END ACTIVE SESSIONS.


END ACTIVE SESSIONS: Siempre que se informe que OLB está comprometida, recuerda que los primeros pasos a seguir son desactivar OLB y finalizar sesiones activas, esto para prevenir actividades fraudulentas. END ACTIVE SESSIONS es una nueva opción que se añadirá a tu perfil de WebAdmin lo antes posible.

9

Knowledge check

Por favor, complete el siguiente test:

Verification Refresher Quiz

10

Conclusión

El proceso de verificación del cliente es vital para operaciones comerciales seguras y confiables. Seguir estos pasos ayuda a garantizar el cumplimiento y la seguridad. Gracias por su atención.
 
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