TEST SARLAFTOnline version TEST SARLAFT by Katherine Nuñez Ortiz 1 QUE ES UIAF a Unidad de Información y Análisis Financiero b Unidad informacion y analasis Focalizado c Unidad Adminsitrativa inormacion espacial d Unidad especializada en reportes lavado de activos 2 DEFINA LA/FT a LAVADO/FINANCIACION DE ACTIVOS b LAVADO ACTIVOS / FINANCIACION TESORERIA c LAVADO ACTIVOS / FINANCIACION TERRORISMO d CONTROL ACTIVOS / CONTROL FINANCIERO 3 ALGUNOS FACTORES DE RIESGO a REPORTE EN LISTA CLINTON b REPORTE UIAF c CLIENTE, PRODUCTO, CANAL DE DISTRIBUCION, JURISDICCION d RECURSO HUMANO, PROVEEDORES, TERCEROS, ENTES LEGALES 4 RIESGOS ASOCIADOS a SANCIONES NO NOTIFICADAS b LEGAL, OPERATIVO, REPUTACIONAL, CONTAGIO c DECLARACIONES FALSAS JURAMENTADAS, VINCULACION INCORRECTA d PERDIDDAD DE PRESTIGIO, PERDIDA DE LICENCIA 5 QUE ES UN ROS? a REPORTE ORGANIGRMAA EN LA UIAF b REPORTE GENERICO EN LA DIAN c REPORTE OPERACION SOSPECHOSA d REPORTE ORGANIZADO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 6 QUE HACER EN CASO DE RPESENTARSE ALGUNAOPERCION SOSPECHOSA a REPORTAR OFICIAL CUMPLIMIEINTO, b REPORTAR A GERENCIA, OFICIAL DE CUMPLIEMIENTO c LLAMADA A UN AMIGO d REPORTARLO EN LA UIAF DIRECTAMETNE 7 METODOLOGIA FACTORES DE RIESGO a MONITOREO, ACCION, REACION, AVISO b MONITOREO,IDENTIFICACION, MEDICION, CONTROL c METODOLOGIA,IDENTIFICACION, CONTROL, REACCION d MEDICION, INDENTIFIACION, CONTROL 8 EN DONDE REPORTAMOS LOS ROS? a EN LA DIAN b EN LA POLICIA c EN LA UIAF Y LA DIAN d EN LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO Explicación 1 UNIDAD ADMISNITRATIVA ESPECIAL DE ACTIVOS 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .
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