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¿Quien Quiere Ser Millonario?

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Responde las preguntas sobre la circular externa 041 de 2007 de la superintendencia financiera de Colombia

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Juan Angel
Juan Angel
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Responde las preguntas sobre la circular externa 041 de 2007 de la superintendencia financiera de Colombia

by Juan Angel
1

¿Quien entidad emitió la circular externa 041 de 2007?

2

¿En que año fue emitida la circular externa 041?

3

¿Cuál es el objetivo principal de la Circular 041 de 2007?

4

¿Qué significa SARLAFT?

5

¿Quiénes deben cumplir con la Circular 041 de 2007?

6

¿Cuál es uno de los elementos clave del SARLAFT?

7

¿Qué fase sigue a la identificación del cliente en el SARLAFT?

8

¿Qué herramientas deben implementar las entidades para cumplir con el SARLAFT?

9

¿Cuál de los siguientes es un riesgo que busca prevenir el SARLAFT?

10

¿Qué tipo de personas o actividades deben ser reportadas como operaciones inusuales o sospechosas?

11

¿Cuál es la unidad que debe reportar a la UIAF las operaciones sospechosas?

12

¿Qué debe garantizar el oficial de cumplimiento según la Circular 041?

13

¿Cuál es uno de los criterios para segmentar los factores de riesgo?

14

¿Cada cuánto deben actualizarse los procedimientos del SARLAFT?

15

¿Qué sucede si una entidad no cumple con lo establecido en la Circular 041?

 
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