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Actividad interactiva sobre las diferentes siglas que manejamos en los equipos de Calidad y Riesgos de la firma

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Cristian Molina
Cristian Molina
Spain

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Actividad interactiva sobre las diferentes siglas que manejamos en los equipos de Calidad y Riesgos de la firma

by Cristian Molina
A
B
B
C
C
C
D
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F
G
G
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I
I
K
K
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N
N
O
P
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Q
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S
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S
T
U

Empieza por A

________ Información ________ __ _________: Actividad de mitigacion de la evaluación de cliente, en la cual el equipo de servicio revisa las conclusiones del equipo KYC sobre la información advera, y es revisado y aprobado por la FRMP.

Empieza por B

Requisito para concepto juridico generado por desviaciones en contratos del cliente de nuestros ST&C.

Empieza por B

Beneficial Owners With Significant Influence: Propietarios beneficiosos de los valores de capital de un cliente de auditoría de la SEC que tienen una influencia significativa sobre las políticas operativas y financieras de la entidad auditada

Empieza por C

Client _________ __________: Información confidencial del cliente

Empieza por C

Client Risk Assessment: Evaluación de Cliente

Empieza por C

Socia Nacional de Administración de Riesgos

Empieza por D

QR

Due Diligence _________: Requisito del CSC cuando se encuentra información adversa.

Empieza por E

Ethics & ______ Partner

Empieza por E

Engagement Risk Assessment: Evaluación de Servicio

Empieza por F

Socia local Funcional de Administración de Riesgos

Empieza por G

Manual Global de Administración Calidad y Riesgos

Contiene la G

QR

________ Ultimate ________: Entidad matriz última global de un propietario beneficioso identificado en el contexto de las auditorías de clientes de la SEC.

Empieza por H

______ __ Tax

Empieza por I

El Consejo de Normas Internacionales de _________ establece estándares éticos internacionales (incluida la independencia) de alta calidad como piedra angular del comportamiento ético en las empresas y organizaciones y de la confianza pública.

Empieza por I

QR

_________ Financieros No _________: Esta situación se presenta cuando existe la posibilidad de la materialización de un riesgo de no pago.

Empieza por K

KPMG Quality Compliance Evaluation

Empieza por K

QR

Know _____ _______: Se refiere al proceso de recopilación de información sobre un cliente potencial.

Empieza por L

Socio Lider

Empieza por M

Documento contractual que legaliza la relación de prestación de servicios o personas entre dos firmas miembro.

Empieza por N

QR

Non Dis___ ______: Es un acuerdo de no divulgación sobre la información confidencial de un cliente.

Empieza por N

National IT Security Officer

Empieza por O

Office of the ______ ______: Oficina que proporciona asesoramiento legal a las firmas miembros.

Empieza por P

Planning and Reporting Memorandum: Aplicativo regional en el cual se documentan las fases del programa de monitoreo de Calidad.

Empieza por P

Personally _________ _________: Información de identificación personal

Empieza por P

QR

________ ________ Politicamente: Individuo que ha sido encargado de funciones públicas prominentes.

Empieza por P

Public ________ Entity: Entidades que tienen un interés público significativo en su condición financiera debido al impacto potencial en sus stakeholders.

Empieza por Q

Auditoría de revisión de práctica: Programa global monitoreado y ejecutado por el RRMP

Empieza por R

Listado de clientes de Auditoría vigentes

Empieza por R

Equipos multidisciplinarios que cumplen con programas de monitoreo al cumplimiento de requisitos de riesgos en el End-to-End Engagement Process.

Empieza por S

QR

South ________ _________

Empieza por S

Requisito de aprobación para validar independencia, conflictos de interés y permisibilidad del servicio.

Empieza por S

System of Quality Management: Conjunto de políticas, procedimientos y controles que las firmas miembros de KPMG deben implementar para asegurar la calidad en la realización de sus compromisos profesionales.

Empieza por T

Third ______

Empieza por U

QR

_____ _____ Owner: Persona o entidad que directa o indirectamente tiene o comparte el poder de voto.

 
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