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Régimen Cambiario y Prevención

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Régimen Cambiario y Prevención

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Actividad del Régimen Cambiario y Prevención

Created by

Yeraldin Archila
Yeraldin Archila
Venezuela

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Régimen Cambiario y Prevención
 

Régimen Cambiario y PrevenciónOnline version

Actividad del Régimen Cambiario y Prevención

by Yeraldin Archila
A
B
C
D
I
L
M
O
P
R
T
V

Empieza por A

Proceso en el que el dinero ilícito se reintroduce en la economía legal a través de la adquisición de bienes

Empieza por B

Es el principal organismo en Venezuela encargado de diseñar y ejecutar la política cambiaria, y emisor de los Convenios.

Empieza por C

Documento emitido por el Ejecutivo Nacional y el BCV que establece el marco normativo de las operaciones cambiarias.

Empieza por D

Dinero extranjero que se utiliza en el mercado cambiario, distinto al bolívar.

Empieza por I

Son las faltas o contravenciones a las normas que regulan la compra y venta de moneda extranjera, tipificadas en la Ley.

Empieza por L

Sinónimo de Lavado de Dinero, es el proceso de ocultar el origen de fondos generados por actividades criminales.

Empieza por M

Nombre del espacio donde se intercambian monedas nacionales por extranjeras y viceversa, regulado por el BCV.

Empieza por O

Entidades bancarias o financieras autorizadas legalmente para ejecutar operaciones de compra y venta de divisas.

Empieza por P

Etapa del Lavado de Dinero donde el dinero ilícito entra al sistema financiero a través de pequeñas transacciones.

Empieza por R

Es el valor de la moneda nacional con respecto a una moneda extranjera, establecido por la oferta y la demanda o por el Estado.

Empieza por T

Se refiere al precio de una moneda en términos de otra, pudiendo ser fijo o flotante.

Empieza por V

Ley venezolana que penaliza la obtención de divisas alegando causa falsa o su desvío a fines no autorizados.

 
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