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Trivia Prevención y control del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

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Ashley G
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Trivia Prevención y control del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
 

Trivia Prevención y control del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivaOnline version

Prueba

by Ashley G
1

¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Prevención y control del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?

2

¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente?

3

¿Qué es una PEP?

4

¿Cuál es mi responsabilidad para prevenir el delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?

5

¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

6

¿Cuál de los siguientes es un riesgo particularmente crítico para un DCV?

7

¿Qué documento describe los riesgos, controles y responsables dentro de la organización

8

El Oficial de Cumplimiento se encarga de...

9

¿Cuál de las siguientes situaciones representa una señal de alerta?

10

¿Cuáles de las siguientes acciones ayudan a que puedas prevenir el lavado de activos en CEVALDOM?

Escoge una o varias respuestas

Explicación

"Instaurar cuando se requiera y el departamento lo considere oportuno, la capacitación y entrenamientos del personal en materia de prevención de los delitos referidos responsabilidad de la organización" no es un objetivo de PLAFT debido a que debe ser anual.

 
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