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U2. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO. GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO

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U2. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO. GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO

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En base al programa de la Unidad 2 de la materia cumplimiento normativo.

Created by

Pérez León Yuleisy Gabriela
Pérez León Yuleisy Gabriela
Mexico

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U2. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO. GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
 

U2. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO. GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVOOnline version

En base al programa de la Unidad 2 de la materia cumplimiento normativo.

by Pérez León Yuleisy Gabriela
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z
A
B
C

Empieza por A

Proceso de revisión y evaluación de procedimientos, controles y operaciones de una organización para verificar el cumplimiento de normas y detectar posibles irregularidades.

Empieza por B

Ventaja o ganancia obtenida de manera inapropiada, generalmente mediante corrupción, sobornos o conflictos de interés.

Empieza por C

Conjunto de políticas, procedimientos y controles que aseguran que una organización opere conforme a las leyes, normas y regulaciones aplicables.

Empieza por D

Comunicación formal mediante la cual se reportan irregularidades, incumplimientos o conductas indebidas dentro de una organización.

Empieza por E

Disciplina que estudia los principios morales que orientan el comportamiento humano y organizacional.

Empieza por F

Acto ilícito que implica engaño con el fin de obtener beneficios económicos o ventajas indebidas

Empieza por G

Proceso de identificación, análisis y control de posibles amenazas que pueden afectar a una organización.

Empieza por H

Valor ético fundamental que implica actuar con transparencia y rectitud en las decisiones organizacionales.

Empieza por I

Principio ético que implica actuar de manera coherente con valores como la honestidad, transparencia y responsabilidad.

Empieza por J

Ámbito legal dentro del cual se aplican normas y regulaciones que las organizaciones deben cumplir.

Empieza por L

Principio que exige que todas las acciones de la organización se realicen conforme a la ley.

Empieza por M

Seguimiento constante de procesos y controles para detectar desviaciones o riesgos.

Empieza por N

Conjunto de leyes, reglas y regulaciones que rigen el funcionamiento de una organización.

Empieza por O

Entidad pública o privada que implementa sistemas de ética, cumplimiento y gestión de riesgos para operar de manera responsable.

Empieza por P

Conjunto de reglas y procedimientos establecidos para regular situaciones específicas, como regalos y hospitalidad.

Empieza por Q

Manifestación de inconformidad presentada por un miembro de la organización ante posibles irregularidades.

Empieza por R

Posibilidad de pérdidas causadas por fallas en procesos, personas, sistemas o eventos externos.

Empieza por S

Entrega o recepción de beneficios indebidos para influir en decisiones profesionales o institucionales.

Empieza por T

Principio que implica actuar de manera abierta y clara en la gestión de recursos y decisiones.

Empieza por U

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, organismo que promueve estándares de cumplimiento y prevención de corrupción.

Empieza por V

Condición o debilidad en procesos o sistemas que puede facilitar la aparición de riesgos o irregularidades.

Empieza por X

Forma de discriminación hacia personas de diferente origen que debe prevenirse mediante políticas de igualdad.

Empieza por Z

Área o proceso dentro de una organización donde existe mayor probabilidad de irregularidades.

Empieza por A

Conducta indebida dentro de la organización que afecta la dignidad de los trabajadores y que debe prevenirse mediante políticas éticas y mecanismos de denuncia.

Empieza por B

Principio que implica actuar con honestidad y transparencia, especialmente al presentar una denuncia dentro de la organización.

Empieza por C

Documento institucional que establece los valores, principios y comportamientos esperados de los miembros de una organización.

 
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