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Ética y Cumplimiento: Riesgo Operativo

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Ética y Cumplimiento: Riesgo Operativo

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Descubre conceptos de ética, cumplimiento y riesgo

Created by

Encalada Villalobos Fernanda Danae
Encalada Villalobos Fernanda Danae
Mexico

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Ética y Cumplimiento: Riesgo Operativo
 

Ética y Cumplimiento: Riesgo OperativoOnline version

Descubre conceptos de ética, cumplimiento y riesgo

by Encalada Villalobos Fernanda Danae
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Empieza por A

Procedimiento dinámico mediante el cual las unidades administrativas identifican, analizan, evalúan, controlan y dan seguimiento a los riesgos que pueden impedir el logro de objetivos institucionales.

Empieza por B

Conjunto de acciones y comportamientos adoptados por una organización para cumplir con normas, valores y principios éticos que fortalecen el funcionamiento institucional.

Empieza por C

Norma fundamental dentro de una organización que establece los principios y reglas de comportamiento que deben seguir los integrantes para actuar conforme a valores éticos.

Empieza por D

Mecanismo que permite reportar conductas contrarias a las normas o valores de la organización mediante canales establecidos.

Empieza por E

Conjunto de valores, principios y criterios que orientan el comportamiento de los miembros de una organización para actuar de forma responsable y transparente.

Empieza por F

Actividad ilícita que puede afectar a una organización mediante engaño o manipulación con el objetivo de obtener beneficios indebidos.

Empieza por G

Proceso mediante el cual se identifican, clasifican y analizan los riesgos que pueden afectar a una organización, para establecer estrategias que permitan controlarlos o mitigarlos.

Empieza por H

Valor ético que implica actuar con rectitud, transparencia y coherencia en el desempeño de las funciones dentro de una organización.

Empieza por I

Comportamiento basado en valores éticos que promueve actuar correctamente, respetando normas y evitando conductas indebidas dentro de la organización.

Empieza por J

Estructura que organiza las normas dentro de un sistema, donde unas tienen mayor autoridad que otras y ninguna norma inferior puede contradecir a una superior.

Empieza por L

Ocultar origen ilícito de dinero mediante operaciones complejas.

Empieza por M

Resultados que una organización busca alcanzar mediante la correcta implementación de estrategias, programas y acciones.

Empieza por N

Reglas establecidas para guiar conductas y procesos.

Empieza por O

Estructura administrativa formada por diferentes áreas que colaboran para cumplir los objetivos de la institución.

Empieza por P

Conjunto de instrumentos internos que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a valores que contribuyan a instalar estándares de integridad.

Empieza por Q

Observación formal sobre posibles incumplimientos o fallas.

Empieza por R

Probabilidad de pérdidas por fallas en procesos, personas o sistemas.

Empieza por S

Penas o medidas disciplinarias por incumplimientos.

Empieza por T

Principios que promueve la claridad y apertura en las acciones de una organización para generar confianza y evitar actos indebidos.

Empieza por U

Área responsable de vigilar que políticas y leyes se apliquen.

Empieza por V

Monitoreo continuo para detectar desviaciones y corregirlas.

Empieza por W

Dos palabras en ingles que se refieren al conjunto de valores y principios que orientan el comportamiento de las personas en el ámbito laboral

Empieza por X

Lenguaje utilizado para estructurar datos en sistemas informáticos para el intercambio digital de información financiera y de negocios.

Empieza por Y

Repositorios de información que alimentan controles y auditorías.

Empieza por Z

Área o situación dentro de una organización donde existe mayor probabilidad de que ocurra un riesgo que afecte los objetivos institucionales.

 
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