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Ética y Cumplimiento. Gestión de Riesgo Operativo

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Ética y Cumplimiento. Gestión de Riesgo Operativo

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Palabras relacionadas a la unidad II de cumplimiento normativo.

Created by

Soberanis Zapata Cristina Mayreli
Soberanis Zapata Cristina Mayreli
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Ética y Cumplimiento. Gestión de Riesgo Operativo
 

Ética y Cumplimiento. Gestión de Riesgo OperativoOnline version

Palabras relacionadas a la unidad II de cumplimiento normativo.

by Soberanis Zapata Cristina Mayreli
C
D
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V

Empieza por C

Es el documento central que materializa la estrategia de integridad, siendo un manual práctico, normativo y obligatorio que establece reglas claras sobre lo que está permitido y lo que está estrictamente prohibido en el entorno laboral.

Empieza por D

Es una clasificación de denuncia referida a un reporte que puede producir un daño significativo en la empresa, motivo por el cual se debe iniciar una investigación

Empieza por F

Es cualquier persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial, así como el que ejerza una función pública en un país o un oficial o agente de una organización pública internacional.

Empieza por G

Es el manejo del riesgo que aparece cuando se produce un error en la ejecución, el cual designa el daño potencial resultante de las interrupciones en las operaciones diarias del negocio.

Empieza por H

: Es un término que incluye atenciones como comidas, viáticos, hospedaje, entrenamiento y entretenimiento dentro de las interacciones de una organización.

Empieza por I

Es una política que posibilita a las organizaciones identificar riesgos de corrupción y prevenirlos, generando las condiciones para ser sostenibles en el largo plazo.

Empieza por L

Es un mecanismo de comunicación esencial cuyo objetivo es brindar una vía segura, confidencial y estructurada para que los colaboradores o terceros puedan reportar posibles violaciones al código de conducta.

Empieza por M

Es un elemento de la política de integridad, claro y completo, en el que se delimitan las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas, especificando las distintas cadenas de mando.

Empieza por N

Son las legislaciones propias de la organización sobre las cuales los sistemas de denuncia prevén procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a ellas.

Empieza por O

Es la instancia a la que los servidores públicos deben informar inmediatamente si, sin haberlo solicitado, reciben de un particular la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien.

Empieza por P

Es una directriz normativa clave diseñada específicamente para prevenir el soborno, la corrupción y los conflictos de interés en las interacciones comerciales de una organización.

Empieza por R

Es un término que incluye cualquier artículo de valor como descuentos, tarjetas de regalo, favores, subsidios, bienes, equipos o servicios

Empieza por S

Son sistemas adecuados y eficaces, exigidos en la política de integridad, que examinan de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización.

Empieza por T

Son mecanismos que forman parte de la política de integridad y que aseguran en todo momento la publicidad de los intereses de la corporación

Empieza por U

Son los límites de valor monetario establecidos con precisión en el protocolo de regalos y hospitalidad sobre lo que es aceptable dar o aceptar, para evitar influir indebidamente en una decisión comercial.

Empieza por V

Son irregularidades, actos de corrupción, fraudes laborales o situaciones de acoso que son el objetivo principal a reportar a través de la Línea de Denuncia.

 
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