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Created by

Mari Carmen Huguet
Mari Carmen Huguet
Spain

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by Mari Carmen Huguet
1

Según la normativa interna explicada en la formación, ¿en qué supuesto debe comunicarse una operación al área de Compliance?

2

¿Cuál es el objetivo principal de Momentum Task Force para sus clientes?

3

¿Qué define mejor el papel de MTF respecto a sus clientes?

4

Según la formación, el modelo de negocio de American Express se basa principalmente en:

5

¿Cuál de los siguientes es uno de los tres pilares diferenciales de American Express?

6

¿Qué elemento forma parte de la filosofía de American Express?

7

¿Cuál es la función principal del comercial del proyecto AMEX Capta?

8

Según la formación, los comerciales de MTF:

9

¿Cuál es uno de los tres ámbitos del proyecto AMEX Capta?

10

En la campaña de captación de establecimientos, el objetivo principal es:

11

El blanqueo de capitales consiste en declarar dinero de origen lícito para obtener beneficios fiscales dentro del sistema financiero.

12

¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una “red flag” de blanqueo?

13

¿Qué documento es válido para identificar a un ciudadano extracomunitario residente en España?

14

Es obligatorio identificar al cliente en todos los casos, con independencia del importe de la operación.

15

¿Cuál es uno de los principios básicos de protección de datos indicados en la formación?

16

Está permitido guardar fotos del DNI del comercio en el móvil personal si es solo para uso interno.

17

¿Para qué sirve principalmente el Portal del Empleado?

18

En Tickelia, el proyecto que debe seleccionarse para registrar gastos es:

19

En el modelo retributivo del proyecto, la comisión adicional de 6 € se aplica cuando:

20

Según el modelo retributivo del proyecto, ¿cuándo pasa un promotor del modelo retributivo Junior al Senior?

 
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