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En este Quizz se reforzaran los conocimientos obtenidos en OFAC

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Martha Cristina Cervantes Castaneda
Martha Cristina Cervantes Castaneda
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En este Quizz se reforzaran los conocimientos obtenidos en OFAC

by Martha Cristina Cervantes Castaneda
1

Si el beneficiario se llama Miguel Ortega Ortega y la coincidencia en la lista es Miguel Ortega se puede liberar?

2

Si el cliente se llama Daniel Hernandez y la coincidencia en la lista es Daniel Miguel Fernandez se puede liberar?

3

Si mandan una identificación para un giro que requiere primera liberación cual es la nota correcta?

4

Se puede descartar y liberar un giro solo con nombre completo y fecha de nacimiento?

5

Podemos tomar datos de una identificación vencida para realizar el descarte y liberación?

6

Podemos tomar datos de una identificación como licencia de conducir mexicana para descartar y liberar?

7

Podemos tomar datos de una identificación que no cumple con los filtros de cumplimiento para descartar y liberar?

8

Se puede descartar un match 100% por SDN?

9

Si la clienta se llama Griselda Perez Perez y la coincidencia en la lista es Griselda Natividad Lopez Perez se puede liberar?

10

Si el nombre no está capturado de manera completa comparándolo vs la identificación se puede descartar y liberar?

11

Si el cliente y beneficiario es la misma persona, en el perfil existe un ID cargada, Ejemplo Nombre: Luis Angel Castaneda Perez y Lista: Alt Name: PEREZ CASTANEDA Luis Armando 80.00 %, Que seguimiento se le daría?

12

Si el cliente y beneficiario es la misma persona, en el perfil existe un ID cargada Ejemplo: Nombre: Arturo Hernández y Lista: Alt Name: HERNANDEZ MORENO Arturo 80.00%

13

Si existen dos notas de descarte con diferente información o incluso no coincide la nota con la información cargada en el perfil del cliente que de sebe hacer?

14

Para proceder con la cancelación por algún error de identificación, cual es la nota correcta de cancelación?

15

Cuando se pide ID en las transacciones de Pakistan?

Explicación

Se deberá pedir información de descarte, ya que por malas practicas de los agentes capturan apellidos iguales, se necesita confirmar la información para poder liberar.

Se puede liberar ya que el Fernández es completamente otro apellido, modifica por completo la estructura del apellido.

Se puede liberar solo con estos datos, únicamente en caso de que el nombre completo y DOB coincida con la lista deberá solicitarse el POB

Si, no hay problema, únicamente necesitamos obtener los datos, nombre completo y DOB para poder generar el descarte

Si, no hay problema, únicamente necesitamos obtener los datos, nombre completo y DOB para poder generar el descarte

Si, no hay problema, únicamente necesitamos obtener los datos, nombre completo y DOB para poder generar el descarte

Ningún giro retenido por match 100% marcado en rojo puede descartarse por SDN

No porque la clienta presenta apellidos iguales, deberá solicitarse la información para poder liberarlo.

No es necesario que el nombre capturado en sistema venga tal cual, en la identificación, puede tener registrado el nombre de manera parcial, un nombre y un apellido

 
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