MICRO TEST · Prevención de Lavado de Dinero

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Quiz de PLD para ejecutivos

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Capacitación Click Seguros

Mexico

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MICRO TEST · Prevención de Lavado de DineroOnline version Quiz de PLD para ejecutivos by Capacitación Click Seguros 1 Pregunta 1 Título: El alcance de tu función Pregunta: Como Ejecutivo de Atención Integral, ¿cuál es tu responsabilidad en materia de PLD? a c) Emitir los reportes regulatorios que la aseguradora envía a las autoridades. b d) Decidir si una operación debe reportarse a la autoridad competente. c b) Cumplir los procedimientos internos, integrar expedientes completos y canalizar lo que requiera revisión especializada. d a) Investigar el origen de los recursos del cliente y determinar si existe un delito. 2 Pregunta 2 Título: La identificación vencida Pregunta: Un agente envía un expediente y detectas que la identificación oficial está vencida. Te comenta: «Así déjalo, después la actualizamos para no retrasar la emisión.» ¿Qué debes hacer? a c) Explicar que la identificación vigente es un requisito para integrar correctamente el expediente y solicitar el documento actualizado antes de continuar. b d) Actualizar la fecha en el sistema para no detener la emisión. c a) Continuar con el trámite y registrar el pendiente para darle seguimiento más adelante. d b) Aceptar el expediente, porque la responsabilidad del documento es del agente. 3 Pregunta 3 Título: Confidencialidad Pregunta: Un agente te pregunta por qué su expediente lleva varios días en validación. Tú sabes que está en revisión especializada relacionada con PLD. ¿Qué le respondes? a c) Que hay un reporte en proceso, para que sepa a qué atenerse. b b) Que se está completando la validación de la documentación conforme al procedimiento. c d) Que consulte directamente al área de Cumplimiento. d a) Que su caso está en revisión por prevención de lavado de dinero. 4 Pregunta 4 Título: El origen de los requisitos Pregunta: Cuando solicitas documentación adicional para integrar un expediente, ¿de dónde proviene ese requisito? a c) De obligaciones establecidas por la regulación aplicable a todas las aseguradoras. b b) De un criterio del área de operaciones, que puede flexibilizarse según el caso. c a) De una política interna de Click Seguros para ordenar sus archivos. d d) De la preferencia del agente que gestiona la póliza.

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Quiz de PLD para ejecutivos

by Capacitación Click Seguros

Pregunta 1 Título: El alcance de tu función Pregunta: Como Ejecutivo de Atención Integral, ¿cuál es tu responsabilidad en materia de PLD?

c) Emitir los reportes regulatorios que la aseguradora envía a las autoridades.

d) Decidir si una operación debe reportarse a la autoridad competente.

b) Cumplir los procedimientos internos, integrar expedientes completos y canalizar lo que requiera revisión especializada.

a) Investigar el origen de los recursos del cliente y determinar si existe un delito.

Pregunta 2 Título: La identificación vencida Pregunta: Un agente envía un expediente y detectas que la identificación oficial está vencida. Te comenta: «Así déjalo, después la actualizamos para no retrasar la emisión.» ¿Qué debes hacer?

c) Explicar que la identificación vigente es un requisito para integrar correctamente el expediente y solicitar el documento actualizado antes de continuar.

d) Actualizar la fecha en el sistema para no detener la emisión.

a) Continuar con el trámite y registrar el pendiente para darle seguimiento más adelante.

b) Aceptar el expediente, porque la responsabilidad del documento es del agente.

Pregunta 3 Título: Confidencialidad Pregunta: Un agente te pregunta por qué su expediente lleva varios días en validación. Tú sabes que está en revisión especializada relacionada con PLD. ¿Qué le respondes?

c) Que hay un reporte en proceso, para que sepa a qué atenerse.

b) Que se está completando la validación de la documentación conforme al procedimiento.

d) Que consulte directamente al área de Cumplimiento.

a) Que su caso está en revisión por prevención de lavado de dinero.

Pregunta 4 Título: El origen de los requisitos Pregunta: Cuando solicitas documentación adicional para integrar un expediente, ¿de dónde proviene ese requisito?

c) De obligaciones establecidas por la regulación aplicable a todas las aseguradoras.

b) De un criterio del área de operaciones, que puede flexibilizarse según el caso.

a) De una política interna de Click Seguros para ordenar sus archivos.

d) De la preferencia del agente que gestiona la póliza.

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Pregunta 1 Título: El alcance de tu función Pregunta: Como Ejecutivo de Atención Integral, ¿cuál es tu responsabilidad en materia de PLD?

Pregunta 2 Título: La identificación vencida Pregunta: Un agente envía un expediente y detectas que la identificación oficial está vencida. Te comenta: «Así déjalo, después la actualizamos para no retrasar la emisión.» ¿Qué debes hacer?

Pregunta 3 Título: Confidencialidad Pregunta: Un agente te pregunta por qué su expediente lleva varios días en validación. Tú sabes que está en revisión especializada relacionada con PLD. ¿Qué le respondes?

Pregunta 4 Título: El origen de los requisitos Pregunta: Cuando solicitas documentación adicional para integrar un expediente, ¿de dónde proviene ese requisito?

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